甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，于2015年8月23日上午9：00在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和電話會(huì)議相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2015年8月12日以郵件或傳真方式送達(dá)。會(huì)議由王棟先生主持，監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參與表決的董事9人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、審議通過(guò)公司《2015年半年度報(bào)告》及其摘要

公司《2015年半年度報(bào)告》及其摘要詳情于2015年8月25日刊登在證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站；半年度報(bào)告提示性公告于2015年8月25日刊登在證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站并刊登于同日的《證券時(shí)報(bào)》。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》的議案

本次預(yù)案修訂僅根據(jù)最新情況更新了涉及的財(cái)務(wù)和利潤(rùn)分配情況、審批程序、部分募投項(xiàng)目的備案和環(huán)評(píng)進(jìn)度、控股股東因增持股份產(chǎn)生的持股比例增加等情況，不涉及發(fā)行方案的調(diào)整或變化。

具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站披露的《甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》的公告。

 根據(jù)公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，公司董事會(huì)對(duì)《甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱“非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案”）的修訂在有效授權(quán)期及授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)全資子公司廣西大禹節(jié)水有限公司追加投資的議案》

廣西大禹節(jié)水有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣西公司”）是甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司的全資子公司，自成立以來(lái)，廣西公司立足廣西及云、貴、川、渝等西南地區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水市場(chǎng)，助推了集團(tuán)公司整體平穩(wěn)發(fā)展。現(xiàn)因區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，為了進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng)，提升其運(yùn)營(yíng)能力，增強(qiáng)其在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力，滿足招投標(biāo)等工作中對(duì)資質(zhì)門檻的要求。經(jīng)廣西公司提請(qǐng)，集團(tuán)公司董事會(huì)研究決定：公司擬獨(dú)家以自有資金3000萬(wàn)元人民幣對(duì)廣西公司進(jìn)行增資。

公司獨(dú)家用自有資金對(duì)廣西公司追加投資3000萬(wàn)元，增資完成后該公司注冊(cè)資本增加到5000萬(wàn)元，公司名稱、注冊(cè)地址、組織形式和經(jīng)營(yíng)范圍不變；公司持股比例為100%，該公司仍為本公司全資子公司。本次對(duì)外投資屬于對(duì)全資子公司進(jìn)行投資，不構(gòu)成交聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

根據(jù)《公司章程》有關(guān)董事會(huì)對(duì)外投資權(quán)限的規(guī)定，本次對(duì)外投資金額在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，不需提交股東大會(huì)審議。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇一五年八月二十五日