大禹節(jié)水集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十次會議，于2016年6月16日9:00在全資子公司大禹節(jié)水（天津）有限公司四樓會議室以現(xiàn)場和電話會議相結(jié)合的方式召開，會議通知于2016年6月5日以郵件或傳真方式送達。會議由董事長王棟先生主持，監(jiān)事、總裁及部分高級管理人員列席了本次會議。應(yīng)參加表決的董事9人，實際參與表決的董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)認真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于簽署水利產(chǎn)業(yè)投資基金合作框架協(xié)議暨參與設(shè)立水利產(chǎn)業(yè)投資基金和水科技產(chǎn)業(yè)并購基金》的議案

　　為實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，整合水利產(chǎn)業(yè)資源，提升綜合競爭力，充分利用專業(yè)投資機構(gòu)的投資隊伍和融資渠道資源,為公司未來發(fā)展儲備更多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)項目和并購標的，通過外延式擴張，培育公司新的利潤增長點，促進良性運行和可持續(xù)發(fā)展，公司經(jīng)與平安信托有限責(zé)任公司(以下簡稱“平安信托”)、允能日新投資管理有限公司(以下簡稱“允能日新”)友好協(xié)商，共同簽署水利產(chǎn)業(yè)投資基金合作框架協(xié)議。擬與平安信托和允能日新共同投資設(shè)立平安大禹水利產(chǎn)業(yè)投資基金（暫定名，最終以工商局核準的名稱為準）和大禹平安水科技產(chǎn)業(yè)并購基金（暫定名，最終以工商局核準的名稱為準）。

　　平安大禹水利產(chǎn)業(yè)投資基金規(guī)模擬定為人民幣100億元，主要的投資方向為國內(nèi)各省市地方政府農(nóng)田水利節(jié)水工程建設(shè)基金投資、農(nóng)田水利節(jié)水工程ppp建設(shè)項目直接投資、國內(nèi)城市綜合管廊及海綿城市ppp工程項目和國內(nèi)重點水利工程建設(shè)項目直接投資。

　　大禹平安水科技產(chǎn)業(yè)并購基金規(guī)模擬定為人民幣50億元，主要的投資方向為并購或投資國內(nèi)外水科技領(lǐng)域先進技術(shù)公司、優(yōu)質(zhì)的水利信息化科技公司及水利水電設(shè)計研究院所等。

　　本公司擬使用累計不超過150,000.00萬元自有資金與平安信托和允能日新共同根據(jù)投資或并購標的情況及具體項目實施進度擬分期投資設(shè)立水利產(chǎn)業(yè)投資基金和水科技產(chǎn)業(yè)并購基金，本公司累計投資金額占該基金總規(guī)模的10%。基金首期規(guī)模根據(jù)投資標的規(guī)模另行商定。

　　公司全體獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，獨立董事意見以及《關(guān)于簽署水利產(chǎn)業(yè)投資基金合作框架協(xié)議暨參與設(shè)立水利產(chǎn)業(yè)投資基金和水科技產(chǎn)業(yè)并購基金的公告》的具體內(nèi)容詳見公司于同日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。

　　表決結(jié)果：同意 9 票，反對0 票，棄權(quán)0 票。